Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
Estuve varios meses cuidando con mi mujer a la hija de una conocida. Al cabo del tiempo dejó de pagarnos por el servicio y cuando le insistimos en el pago, fui denunciado por una falsa agresión sexual a la niña.
La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
From The instant I walked in the doorway of his Business office, I knew which i couldn't be in superior fingers, and it has been.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen felony (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
nicamente podrá identificarse la existencia de imprudencia grave en aquellos supuestos en los que se advierta una completa y grosera omisión de cualquier clase de precauciones elementales con relación al origen de los mencionados fondos
The remedy is very pleasurable, I have to spotlight the absolute professionalism and The work properly carried out with which Beatriz identifies. Lots of because of her and also the business for all the help they may have supplied me in my circumstance. one hundred% recommendable.
Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se make durante los meses de julio y agosto
Contamos con una amplia experiencia en la prevención del blanqueo y en la defensa de acusaciones relacionadas, asegurando soluciones legales eficaces y conformes a la normativa.
La relación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un vínculo peligroso que pone en riesgo la seguridad nacional e internacional.
301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
Parece un discussion cerrado, pero solo aparentemente. Y es have a peek here que la sentencia mencionada entiende cumplida la imprudencia grave en unos hechos que, a nuestro juicio, más bien sugieren que los condenados actuaron dolosamente, no imprudentemente: recibían múltiples transferencias en su cuenta bancaria sin justificación aparente, y de un tercero con quien no mantenían ninguna relación; la entidad bancaria les advirtió repetidamente acerca de la «anormalidad» que constituía el repetido ingreso de trasferencias en la cuenta; y, finalmente, se disponía del dinero de forma mayoritaria en cajeros situados en una República africana por terceros desconocidos.